中国工商银行呼吁西班牙方面尽快释放其被羁押员工

新华社北京2月25日电 中国工商银行新闻发言人25日对新华社记者表示,该行对西班牙法官拒绝工银欧洲马德里分行三名员工保释请求的做法无法理解,希望尽快释放这三名员工,公正保护其合法权益。

这名新闻发言人说,根据西班牙刑事诉讼法,法院对在押人员拒绝保释必须基于在押人员有逃逸或在获释后实施新的犯罪或销毁证据的风险。但被羁押人员中的马德里分行首任行长是调查行动开始以后才从卢森堡赶到马德里的。另一位被西班牙方面怀疑有问题的分行女职员事发时正在国内休假,听说此事仍然决定提前结束休假并返回西班牙配合调查。而且司法当局在搜查行动中已经从马德里分行拷贝走了关于案件的所有资料,相关人员保释后根本没有“灭失”证据的可能性。此外,被羁押人员中的一位女性目前身体状况不好,在事件发生前已就医并向法院提交了医院的诊疗记录,而且其在马德里的家中尚有未成年女儿需要照料,西班牙方面应该从尊重事实和人道主义角度保障他们的基本权利。

工商银行新闻发言人指出,该行高度重视西班牙司法当局对马德里分行的调查,始终持积极配合的态度。作为一家全球重要银行,工商银行对于反洗钱工作一直高度重视,自身的反洗钱工作体系一直在不断改进和完善。

工商银行新闻发言人介绍,工商银行根据外部环境变化和监管的要求持续强化反洗钱工作,自主开发的“新一代反洗钱监控系统”因为研发理念和功能设计先进获评“金融科技发展二等奖”。工商银行的反洗钱工作在国际上也得到了认可。安永会计师事务所亚太区相关负责人表示,工商银行在集团整体层面的反洗钱相关控制是健全的、有效的。毕马威会计师事务所相关负责人也表示,工商银行已经在总行和境内外分支机构层面建立了层级化的反洗钱管理架构,并不断加强反洗钱管理制度的体系化建设,提升洗钱风险防控能力。

工商银行各境外机构也都建立了反洗钱工作机制,形成了与属地监管规定和经营规模相适应的反洗钱组织架构和运行机制。如工银欧洲马德里分行聘请当地高管担任合规审查官,积极配合西班牙司法机关以及反洗钱监管部门的洗钱调查或者资金冻结,协助司法机构打击遏制洗钱犯罪,持续按照监管规定及时提供相关交易和账户信息。

2月17日,西班牙国民警卫队以涉嫌大规模洗钱活动为由,搜查了中国工商银行马德里分行,并逮捕数人。来源新华社)
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