新加坡调查大马公司涉贪案 已控制大量银行账户

中新网2月2日电  据外媒报道,新加坡政府表示,作为针对这家马来西亚国有投资基金洗钱等罪名所进行调查的一部分,他们已控制大量银行账户。

这一名为1Malaysia Development Bhd. (简称1MDB)的基金由马来西亚总理纳吉布于2009年设立,旨在刺激经济增长。目前该基金正接受多个国家的调查。

新加坡金融管理局、新加坡商业事务局在联合声明中表示,他们正在与美国、马来西亚、瑞士等国家展开合作调查。

声明称,新加坡不会容忍利用金融体系作为庇护、或者是传递违法资金的行为;自从去年年中以来,商业事务局和金融管理局一直在积极调查可能发生在新加坡境内的洗钱及其他犯罪行为。

1MDB也发表声明说,并没有任何外国执法机构就公司相关事宜与之联络。

该声明说,1MDB仍然恪守与执法机构、调查者全面合作的准则,听从马来西亚本国执法机构的建议,同时也遵守管理此类事宜的国际协议。
已邀请:

要回复问题请先登录注册